לא לנחש מי קונה.
לדעת.

המערכת בוחנת שמונה סיגנלים התנהגותיים: סבבי קנייה-מכירה חוזרים באותו מטבע, סדירות מכנית של מרווחי הזמן, אחידות חריגה בגודל העסקאות, זמן החזקה של שניות, מספר מטבעות ייחודיים ליום, קנייה ומכירה באותו בלוק (sandwich), נפח גבוה ללא רווח כלל (wash trading), וחיקוי שיטתי של ארנק אחר. הסיווג אינו בינארי — כל סיגנל תורם לרמת ביטחון, והתוצאה מוצגת בשקיפות מלאה עם פירוט הסיגנלים שהופעלו.

כי רווח מעסקה אחת אינו כישרון — הוא מזל, ואי אפשר להעתיק אותו. המערכת דורשת מינימום 30 מטבעות שונים ו-8 שבועות פעילות כדי להעניק דירוג מלא. בנוסף, זנב הרווחים נגזם סטטיסטית כך שעסקה אחת של פי 500 לא תשלוט על הציון, ומוצג במפורש מה היה הרווח ללא העסקה הטובה ביותר. ארנק שכל הרווח שלו מגיע מעסקה אחת מסומן במפורש.

חלק ניכר מהווליום במימקוינס מיוצר על ידי בוטים שמסובבים ביניהם את אותו סכום כדי שהמטבע ייראה חם. המערכת מזהה את הארנקים האלה ומחסירה את הפעילות שלהם, ומציגה את שני המספרים זה לצד זה: הווליום המדווח מול הווליום שנותר אחרי הסינון.

המערכת בונה גרף מימון מכתובת היוצר, עד שלוש רמות עומק, בחלון של 48 שעות לפני ההשקה ו-24 שעות אחריה. היא מזהה חמישה סוגי קשר: העברת מטבע ישירה מהיוצר ללא רכישה (החמור ביותר), מימון ב-SOL מהיוצר שאחריו הגיעה קנייה, מקור מימון משותף לכמה קונים, ארנקים טריים שקנו בשניות הראשונות, ורכישות מתואמות באותו בלוק. כתובות עם פיזור רחב, כמו בורסות, מוחרגות אוטומטית כדי למנוע זיהוי שגוי.

רוב הכלים משתמשים בסטיית תקן פשוטה, שתופסת רק קפיצה חדה — כלומר אחרי שהמחיר כבר זז. המערכת משתמשת בשיטה חסינת-חריגות (חציון ו-MAD) יחד עם CUSUM, אלגוריתם שצובר סטיות קטנות ומזהה שינוי מגמה מתמשך. כך נתפסת גם צבירה הדרגתית שלא נראית כמו ספייק, אבל היא בדיוק מה שמקדים תנועה אמיתית.

לוויתן הוא מחזיק שגודל האחזקה שלו מסוגל להזיז את המחיר. הגודל הזה משמעותי רק ביחס לסופליי של המטבע: מחזיק של 50 אלף דולר במטבע ששוויו 200 אלף הוא איום קיומי, בעוד שאותו סכום במטבע ששוויו 50 מיליון הוא רעש. לכן הסף הוא אחוז מהסופליי ולא סכום. בנוסף, מימוש חלקי מתחת ל-30% אינו נספר כיציאה — זהו ניהול סיכונים שגרתי, והתראה עליו הייתה הופכת את הפיד לרעש. יציאה מתואמת של שלושה מחזיקים או יותר בתוך חצי שעה מסומנת בנפרד, כי זהו דפוס ולא צירוף מקרים.

שלושה מרכיבים, שמשקפים את מה שבאמת הורג פוזיציה במטבע חדש. ריכוז סופליי בידי ארנקים המקושרים ליוצר (משקל 50%) — הם אלה שימכרו. נזילות נמוכה (30%) — גם אם המחיר עולה, אי אפשר לצאת מפוזיציה כשהמכירה עצמה מוחקת את הרווח. וווליום שמקורו בבוטים (20%) — מטבע שנראה חי בזמן שאין בו איש. הציון מחושב לפני הכניסה, ומטבע שנכשל בו כלל לא מגיע להתראה.

לא, ולעולם לא. המערכת קוראת בלבד מידע ציבורי מהבלוקצ׳יין. אין חיבור ארנק, אין חתימה על טרנזקציות, ואין בקשת הרשאות. אין שום נקודה שבה כספכם חשוף.